Polícia Federal deflagra Operação Patronus em Marau e região

Investigação recai sobre suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude à execução e fraude contra credores praticados por empresário

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 27 / 01, a Operação Patronus, que investiga suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude à execução e fraude contra credores praticados por empresário residente em Marau / RS. Cerca de 30 policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Marau, Vila Maria, Serafina Corrêa e Casca, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.
A investigação, explicação em 2017, apontou que no ano de 2011 o investigado era proprietário de empresa de coleta de lixo e prestava serviços a diversos municípios da região.

Segundo a PF, utilizando-se da empresa, o investigado suprimiu contribuições previdenciárias e demais tributos, passando a ocultar o seu patrimônio através da abertura de diversas empresas, como quais eram considerados em nome de uma empregada doméstica, que sendo usado como laranja.

A polícia constatou ainda que a dívida perante ações trabalhistas de ex-empregados supera o valor de R $ 2,5 milhões, além dos investigados e suas empresas possuírem mais de R $ 25 milhões inscritos em Dívida Ativa, referente a tributos sonegados perante a União, sem considerar como dívidas perante o Fisco Estadual.

Para recuperar os valores ocultados e ressarcir os trabalhadores lesados ​​e a União, foram emitidos 22 Mandados de Busca e Apreensão para veículos diversos (a maioria caminhões de propriedade das empresas investigadas), além do sequestro de oito imóveis, somando valores superiores a R $ 8 milhões em bens apreendidos. As buscas realizadas com a deflagração da Operação Patronus também têm por objetivo coletar novas informações que confirmam as suspeitas sobre os crimes investigados, bem como localizar outros bens ocultos para então de ressarcir a União e os trabalhadores lesados ​​com a prática criminosa.

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Informações: Polícia Federal